株主総会議事録1
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株主総会議事録 サンプル
株主総会議事録
1.開催日時 平成*年*月*日 午* *時*分から ...
2.開催場所 *** 当社本店会議室
3.議決権を行使することができる株主の状況 *名 *...
4.出席株主の状況
本人出席株主 5名 60個
委任状提出株主 0名 0個
議決権行使書提出株主 0名 0個
合計 5名 60個
5.出席した取締役および監査役
出席取締役 **、**
出席監査役 **
6.株主総会の議長 代表取締役社長 **
7.本議事録の作成に係る職務を行った取締役 取締役**
定刻、議長は、本株主総会は適法に成立したので、開会す...
事に入った。
【議事の経過の要領及びその結果】
第1号議案 計算書類承認及び事業報告の件
議長は、当期(自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日)に...
業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を...
めた。
1.貸借対照表
2.損益計算書
3.株主資本等変動計算書
4.個別注記表
次いで、監査役**は、上記書類を綿密に調査したところ、...
であることを認めた旨を報告した。
総会は別段の異議なく、これを承認した。
よって議長は、第1号議案は承認可決された旨を宣した。
第2号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当事業年度の事績及び今後の事業展開を勘案し、以下のと...
(1)配当財産の種類
金銭とする。
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円、配当総額は2,000,000円と...
(3)剰余金の効力を生ずる日
平成*年*月*日
(注)剰余金の効力を生ずる日は、通常株主総会の翌営業日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 2,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,000,000円
総会は、別段異議無くこれを承認した。
よって議長は、第2号議案は承認可決された旨を宣した。
第3号議案 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選の件
議長は、取締役および監査役の全員が、本定時総会の終結と...
なるので、改選の必要がある旨を述べ、その選任方法につい...
出席株主中より議長一任を要望する発言があり、更にその可...
満場異議なくこれに賛成したので、議長は次の者をそれぞれ...
ろ、満場異議なくこれに賛成したので、次の者を選任するこ...
なお、被選任者はいずれも即時就任を承諾した。
取締役 ***
同 ***
同 ***
監査役 ***
第4号議案 代表取締役選定の件
議長は、代表取締役1名を選定する必要がある旨を述べ、そ...
し、代表取締役として下記の者を推薦したい旨を詳細に説明...
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこ...
よって議長は、下記の者を代表取締役として選定することに...
○○県○○市○○町○○○○
代表取締役 **
第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
当社の取締役および監査役の報酬額は、経済情勢の変化等諸...
取締役の報酬額を年額○○円以内(うち社外取締役分は年額○○...
報酬額を年額○○円以内と改める。 なお、取締役の報酬額には...
兼務取締役の使用人分給与は含まない。(注)
また、前記報酬額とは別枠で、取締役の賞与として年額○○円...
した。
また、現在の取締役の員数は*名、監査役は*名である。
なお、報酬額の個別の分配方法は、取締役会に一任したい旨...
細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をも...
よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
(注)取締役会不設置会社の場合に、直接総会で個別報酬額...
平成*年*月以降の取締役の報酬を次の通り改訂する。
議長は、下記の承認を願いたい旨を述べ、原案通り異議な...
宣した。
取締役 ** 月額**円
取締役 ** 月額**円
第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金...
取締役○○、○○、○○の3氏および監査役○○氏は、本総会の終結...
退任することから、それぞれ在任中の労に報いるため、当社...
い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することし、その具体...
法等は、取締役については取締役会に、監査役については監...
承認された。
(注)提出する議案については、退職取締役等の略歴を記載...
*金額が確定している場合。
本定時株主総会終結のときをもって、取締役を辞任される○...
め退職慰労金***万円を贈呈することとし、時期、方法等...
議長は、承認可決した旨を宣した。
第7号議案 当会社と取締役**との利益相反取引承認の件
議長は、当会社の取締役である**と当会社との間で、平成○...
で締結する○○○○契約が利益相反行為に該当するため、会社法...
契約につき承認を得る必要がある旨を述べ、賛否を議場に諮...
もってこれに賛成した。
よって議長は、議案が承認可決された旨を宣した。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午*...
平成○○年○○月○○日
株式会社○○株主総会
以上の通り、この決議を明確にするため取締役が記名押印す...
議長・代表取締役 ○ ○ 会社実印
出席取締役 ○ ○ 印
出席取締役 ○ ○ 印
(注)株主総会議事録には、署名又は記名押印は求められてい...
ので、記載しておくことが望ましい。
【注】
株主総会議事録は、施行規則72条第3項で、次の事項の記載...
① 開催された日時及び場所
② 議事の経過の要領及びその結果
③ 監査役、会計参与等の意見の陳述等があれば、その意見又...
④ 出席した取締役、会計参与又は監査役等の氏名又は名称
⑤ 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
⑥ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
株主総会議事録の作成する取締役は、議事録を作成する権限...
終了行:
株主総会議事録 サンプル
株主総会議事録
1.開催日時 平成*年*月*日 午* *時*分から ...
2.開催場所 *** 当社本店会議室
3.議決権を行使することができる株主の状況 *名 *...
4.出席株主の状況
本人出席株主 5名 60個
委任状提出株主 0名 0個
議決権行使書提出株主 0名 0個
合計 5名 60個
5.出席した取締役および監査役
出席取締役 **、**
出席監査役 **
6.株主総会の議長 代表取締役社長 **
7.本議事録の作成に係る職務を行った取締役 取締役**
定刻、議長は、本株主総会は適法に成立したので、開会す...
事に入った。
【議事の経過の要領及びその結果】
第1号議案 計算書類承認及び事業報告の件
議長は、当期(自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日)に...
業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を...
めた。
1.貸借対照表
2.損益計算書
3.株主資本等変動計算書
4.個別注記表
次いで、監査役**は、上記書類を綿密に調査したところ、...
であることを認めた旨を報告した。
総会は別段の異議なく、これを承認した。
よって議長は、第1号議案は承認可決された旨を宣した。
第2号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当事業年度の事績及び今後の事業展開を勘案し、以下のと...
(1)配当財産の種類
金銭とする。
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円、配当総額は2,000,000円と...
(3)剰余金の効力を生ずる日
平成*年*月*日
(注)剰余金の効力を生ずる日は、通常株主総会の翌営業日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 2,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,000,000円
総会は、別段異議無くこれを承認した。
よって議長は、第2号議案は承認可決された旨を宣した。
第3号議案 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選の件
議長は、取締役および監査役の全員が、本定時総会の終結と...
なるので、改選の必要がある旨を述べ、その選任方法につい...
出席株主中より議長一任を要望する発言があり、更にその可...
満場異議なくこれに賛成したので、議長は次の者をそれぞれ...
ろ、満場異議なくこれに賛成したので、次の者を選任するこ...
なお、被選任者はいずれも即時就任を承諾した。
取締役 ***
同 ***
同 ***
監査役 ***
第4号議案 代表取締役選定の件
議長は、代表取締役1名を選定する必要がある旨を述べ、そ...
し、代表取締役として下記の者を推薦したい旨を詳細に説明...
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこ...
よって議長は、下記の者を代表取締役として選定することに...
○○県○○市○○町○○○○
代表取締役 **
第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
当社の取締役および監査役の報酬額は、経済情勢の変化等諸...
取締役の報酬額を年額○○円以内(うち社外取締役分は年額○○...
報酬額を年額○○円以内と改める。 なお、取締役の報酬額には...
兼務取締役の使用人分給与は含まない。(注)
また、前記報酬額とは別枠で、取締役の賞与として年額○○円...
した。
また、現在の取締役の員数は*名、監査役は*名である。
なお、報酬額の個別の分配方法は、取締役会に一任したい旨...
細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をも...
よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
(注)取締役会不設置会社の場合に、直接総会で個別報酬額...
平成*年*月以降の取締役の報酬を次の通り改訂する。
議長は、下記の承認を願いたい旨を述べ、原案通り異議な...
宣した。
取締役 ** 月額**円
取締役 ** 月額**円
第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金...
取締役○○、○○、○○の3氏および監査役○○氏は、本総会の終結...
退任することから、それぞれ在任中の労に報いるため、当社...
い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することし、その具体...
法等は、取締役については取締役会に、監査役については監...
承認された。
(注)提出する議案については、退職取締役等の略歴を記載...
*金額が確定している場合。
本定時株主総会終結のときをもって、取締役を辞任される○...
め退職慰労金***万円を贈呈することとし、時期、方法等...
議長は、承認可決した旨を宣した。
第7号議案 当会社と取締役**との利益相反取引承認の件
議長は、当会社の取締役である**と当会社との間で、平成○...
で締結する○○○○契約が利益相反行為に該当するため、会社法...
契約につき承認を得る必要がある旨を述べ、賛否を議場に諮...
もってこれに賛成した。
よって議長は、議案が承認可決された旨を宣した。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午*...
平成○○年○○月○○日
株式会社○○株主総会
以上の通り、この決議を明確にするため取締役が記名押印す...
議長・代表取締役 ○ ○ 会社実印
出席取締役 ○ ○ 印
出席取締役 ○ ○ 印
(注)株主総会議事録には、署名又は記名押印は求められてい...
ので、記載しておくことが望ましい。
【注】
株主総会議事録は、施行規則72条第3項で、次の事項の記載...
① 開催された日時及び場所
② 議事の経過の要領及びその結果
③ 監査役、会計参与等の意見の陳述等があれば、その意見又...
④ 出席した取締役、会計参与又は監査役等の氏名又は名称
⑤ 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
⑥ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
株主総会議事録の作成する取締役は、議事録を作成する権限...
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